SOFTWARE ANTIRICICLAGGIO - ARCHIVIO INFORMATICO

CARATTERISICHE

• Installazione automatica e guidata del software
  

• Aggiornamenti del software scaricabili da internet
  

• Manuale operativo integrato
  

• Software di facile intuizione ed utilizzo

FUNZIONI

1. Identificazione della clientela

• Anagrafica Soggetti (Persone Fisiche e Giuridiche)
  - associazione di immagini e documenti PDF ai soggetti 
  (es.:Carta Identità, Patente, Passaporto, etc.)
  - registrazione provvisoria e definitiva
  - calcolo/verifica codice fiscale
  - scheda valutazione rischio
  - stampa scheda cliente
  - stampa scheda identificazione cliente
  - stampa scheda valutazione del rischi
  - stampa lettera privacy
  
• Anagrafica Operatore/Ditta
• Anagrafica Collaboratori
• Tabelle UIF precaricate
  (Comuni, Causali analitiche,Paesi esteri, Indicatori di Anomalia, etc.)

2. Contrasto al finanziamento al terrorismo (Black List)

• Gestione delle Black List del:
  - Dipartimento dell’ Unità Europea (UE)
  - Dipartimento del Tesoro USA
  - Commissione USA 1267 - Talebani e Al Qaida
• Aggiornamento automatico e giornaliero delle Black List dai siti ufficiali del Dipartimento dell'Unità Europea (UE), del Dipartimento del tesoro USA e della Commissione USA 1267 - Talebani e Al Qaida

• Ricerca automatica dei soggetti che si stanno registrando nelle 3 Black List.

• Funzione di stampa scheda del nominativo ricercato (esito positivo/negativo).

3. Registrazioni e conservazione delle informazioni ai fini dell'Antiriciclaggio

• Creazione dell‘Archivio Informatico per operatore.

• Registrazione e conservazione dei dati identificativi e delle informazioni relative alle prestazioni in modalità provvisoria e definitiva.

• Associazione di immagini e documenti PDF (Preliminare, Compromesso, etc..)
• Gestione della scheda di valutazione del rischio
• Stampa scheda prestazione
• Stampa lista prestazioni
• Stampa modello valutazione rischio (Acquirente / Conduttore)
• Stampa modello valutazione rischio (Venditore / Locatore)

4. Comunicazione delle operazioni sospette

• Indicatori di anomalie dell'Ufficio di Informazione Finanziaria (UIF) precaricati.

• Lettere di segnalazione: creazione automatica della modulistica necessaria per le comunicazioni delle operazioni sospette all'Ufficio di Informazione Finanziaria (UIF).
  
  

5. Ricerca nominativi e prestazioni

• Consente la ricerca con diverse possibilità:
  - alfabetica per nome, cognome, codice fiscale, etc.
  - per periodo di registrazione (Da data / A data)
  - per range di importo prestazione
  - per causale operazione

• Consente un rapido passaggio:
  - dal nominativo alle prestazioni associate
  - dalla prestazione ai nominativi coinvolti